Зловмисники працювали під виглядом пригону/продажу з-за кордону автомобілів, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до них. Загалом у ході розслідування поліцейські задокументували близько 40 фактів шахрайських дій членів організованих злочинних груп.
Нагадаємо, у березні цього року оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили дві міжрегіональні організовані злочинні групи шахраїв, які ошукували громадян з різних областей. Заходи проводились за оперативної підтримки УСБУ, Департаменту кіберполіції та допомоги колег-поліцейських з Івано-Франківської області та м. Києва.
Правоохоронці встановили, що злочинні групи створили двоє братів. Кожен з них організував навколо себе інших членів ОЗГ, кожен з яких виконував ті чи інші функції.
Упродовж 2022-2024 рр. під приводом пригону/продажу з-за кордону автомобілів, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до них зловмисники ошукували громадян на значні суми.
Для пошуку клієнтів підозрювані публікували оголошення на популярних інтернет-платформах. Щоб у потенційних покупців не виникало підозр, з ними укладали договори, а кошти потерпілі перераховували на рахунки фірм. Щоправда, і договори, і фірми були фіктивними. Або ж просто отримували завдаток і не відправляли товар.
Це була міжрегіональна шахрайська мережа, члени якої працювали в Хмельницькій, Івано-Франківській областях та м. Києві. Загалом поліцейські задокументували близько 40 фактів злочинної діяльності зловмисників, які завдали збитків на суму понад 4 млн грн. У списку потерпілих є мешканці майже всіх областей України.
Під час обшуків у фігурантів вилучили автівки, мобільні телефони, банківські картки, накопичувачі інформації, сім карти, печатки фіктивних підприємств, блокноти, документи тощо.
Наразі розслідування перебуває на фінальній стадії. Членам ОЗГ оголошено підозри за ч. 4,5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Також слідчі встановили, що організатори злочинних груп скоїли ще ряд інших злочинів. Одному із них додатково повідомлено про підозру у розбої та хуліганстві із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296 ) Кримінального кодексу України, іншому – у викраденні людини та у вчиненні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 308, ч. 1 ст. 309 ) Кримінального кодексу України.
Організаторам злочинних груп обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.