Национальный банк Украины внес изменения в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).Об этом говорится в сообщении НБУ.Изменениями, в частности, предусмотрено утверждение ежегодного плана выездных проверок банков и небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства правлением НБУ/Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры/Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских денежных услуг.Согласно указанным изменениям правление Национального банка Украины 7 мая 2024 утвердило план выездных проверок банков / небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год (для проверок, которые будут проводиться после 25 апреля 2024).В него вошли: банки:Небанковские учреждения:План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе с учетом результатов проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.