Европейский парламент принял пакет законов, усиливающих инструментарий ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом, как сообщает «Европейская правда», сообщает пресс-служба Европарламента.
Новые законы гарантируют, что люди с законными интересами, включая журналистов, медиа-профессионалов, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы, будут иметь немедленный, нефильтрованный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах и взаимоотношениях. связана на уровне ЕС. Кроме текущей информации, реестры также будут включать данные не менее пяти лет.
Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки больше полномочий анализировать и выявлять случаи отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостанавливать подозрительные операции.
Новые законы предусматривают усиленные меры проверки и проверки личности клиентов, после чего так называемые обязанные лица (например, банки, менеджеры активов и криптоактивов или агенты по недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности подразделениям финансовой разведки и другим компетентным органам.
С 2029 года профессиональные футбольные клубы высшего уровня, привлеченные к финансовым операциям большой стоимости с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансферы игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, контролировать транзакции и сообщать о любых подозрительных операциях.
Законодательство также содержит положения о повышенной бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общее состояние составляет не менее 50 000 000 евро), общеевропейский лимит в 10 000 евро на наличные платежи, а также меры по обеспечению соблюдения целевых финансовых санкций и избежанию обхода санкций.
Как сообщалось, более трети наиболее угрожающих преступных группировок в Евросоюзе отмывают свои доходы через недвижимость.
Ранее в Италии, Австрии, Румынии и Словакии провели серию арестов в рамках большого расследования относительно масштабного мошенничества, связанного с фондом ЕС для восстановления экономики после пандемии коронавируса.