Европейский парламент принял пакет законов, призванных усилить инструментарий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента. В частности, одобрен общеевропейский лимит в 10 тысяч евро на наличные расчеты, за исключением транзакций между частными лицами в некоммерческих целях. Речь идет также об усилении бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общее состояние которых составляет не менее 50 млн евро), а также мерах по обеспечению соблюдения адресных финансовых санкций и предотвращению их обхода. Новые законы предоставляют подразделениям финансовой разведки больше полномочий по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансированию терроризма, а также по приостановке подозрительных операций. Принятые документы предусматривают комплексную проверку и проверку личности клиентов и обязывают банки, управляющие активами и криптоактивами или агентов по недвижимости сообщать о подозрительной деятельности компетентным органам. С 2029 года ведущие профессиональные футбольные клубы, участвующие в крупных финансовых операциях с инвесторами или спонсорами, в частности рекламодателей и трансфер игроков, также обязаны будут проверять личности своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о подозрительных действиях в ПФР. Сообщается, что законы должны быть официально приняты Советом ЕС, прежде чем они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС. Ранее сообщалось, что в ЕС продлили либерализацию торговли с Украиной, однако есть ограничения.
ЕС утвердил дальнейшую беспошлинную торговлю с Украиной
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
