❗️
Фігуранти P2P-перекази на банківські картки, оформлені на підставних осіб (дропів). Таким чином маскували кошти, отримані через спеціально налаштовані платіжні форми на вебресурсах.
Окрім цього організатори автоматичне поповнення ігрових рахунків. Для обходу ідентифікації та маскування транзакцій використовували банківські картки дропів і переводили гроші у криптовалюту, в основному стейблкоіни, такі як USD Tether.
????♂️Під час обшуку офісів у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях детективи більше 100 банківських карток, 100 мобільних телефонів з додатками банків, готівку, крипто валюту, а також автомобілі преміумкласу (AUDI Q8, BMW X7). Також виявлено звіти про незаконну діяльність, логіни та паролі до банківських акаунтів тощо.
???????? | | |