Гражданин России Сергей Иванов – один из самых разыскиваемых киберпреступников. Власти США разыскивают его за предполагаемую причастность к масштабной и длительной киберпреступной деятельности.
Его обвиняют в том, что он отмывал киберденьги и предположительно создал и управлял несколькими российскими сервисами обмена платежами, которые способствовали финансовой деятельности на десятки миллионов долларов, связанной с мошенничеством, вымогательством и даркнет-рынком наркотиков.
Ключевые моменты
Сергей Иванов – один из самых разыскиваемых киберпреступников в США:
Значительное вознаграждение: Государственный департамент США в партнерстве с Секретной службой США предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Иванова. Кроме того, Департамент предлагает второе вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, позволяющую идентифицировать любого ключевого лидера (помимо Иванова) транснациональных организованных преступных групп UAPS, PinPays или PM2BTC.
Включение в списки наиболее разыскиваемых преступников: Иванов занимает видное место в списке самых разыскиваемых преступников Секретной службы США. Его присутствие в этом списке, наряду с другими высокопоставленными киберпреступниками, подчеркивает его статус главной цели для американских правоохранительных органов.
Серьезные уголовные обвинения: Иванову были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и пособничества ему, а также в сговоре с целью отмывания денег. Эти обвинения связаны с его предполагаемым участием в обширной киберпреступной деятельности, продолжавшейся около двух десятилетий.
Масштаб предполагаемых преступных операций: По данным Министерства юстиции США, Иванов обвиняется в том, что он является одним из самых давних профессиональных кибермошенников, известных американскому правительству. Его предполагаемая преступная деятельность включает в себя отмывание сотен миллионов долларов для различных киберпреступников, включая операторов программ-вымогателей и продавцов даркнет-рынков.
Учитывая эти факторы, Сергей Иванов по праву считается одним из самых разыскиваемых американскими властями лиц, скрывающихся от правосудия за совершение киберпреступлений.
Предполагаемая преступная деятельность
Иванова обвиняют в том, что он активно занимался отмыванием денег, а его преступная карьера длилась около двух десятилетий. Его предполагаемая деятельность включает в себя:
Отмывание виртуальной валюты на сотни миллионов долларов для различных криминальных структур, включая операторов программ-вымогателей, брокеров первоначального доступа и продавцов даркнет-рынков1.
Выполнение функций платежного процессора для мошеннических магазинов, включая Genesis Market, внесенный в список OFAC.
Оперирование несколькими сервисами обработки платежей, включая один, работающий как UAPS.
Международное сотрудничество и дополнительные меры
Усилия против Иванова и связанных с ним организаций включают в себя значительное международное сотрудничество:
Полиция Нидерландов и Голландская служба фискальной разведки и расследований (FIOD) изъяли веб-домены и инфраструктуру, связанные с PM2BTC, UAPS и Cryptex.
Секретная служба США получила разрешение суда на арест доменов, связанных с сайтами UAPS и PM2BTC.
Призыв к действию:
FinTelegram призывает читателей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении или деятельности Сергея Иванова, сообщить об этом. Пожалуйста, отправляйте соответствующую информацию через нашу защищенную систему информирования Whistle42. Ваше сотрудничество может привлечь предполагаемого киберпреступника к ответственности и сорвать значительные незаконные финансовые операции. Помните, что вся информация будет обработана с соблюдением строжайшей конфиденциальности.