Поліцейські викрили злочинну організацію, яка реалізувала масштабну схему заволодіння коштами громадян із використанням «вішингу» та «спуфінгу». Задокументовано близько 100 епізодів злочинної діяльності фігурантів, де потерпілих ошукали на 2,5 млн дол.
Припинили злочинну діяльність шахраїв слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за підтримки Європолу та Євроюсту у межах міжнародної співпраці з правоохоронними органами Чеської Республіки.
Вводячи в оману потерпілих про злом їх банківських рахунків та необхідність переказати кошти на безпечні рахунки або придбати криптовалюту, фігуранти привласнили понад 2,5 мільйона доларів. Поліцейські затримали двох громадян Чехії та двох громадянин Молдови, які входили до складу угруповання.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/media.my.ua/feed/133/cf2025bbe1a2074529aa275aeb9cd3bd.jpg
За матеріалами слідства, до організації масштабної міжнародної шахрайської схеми причетні також громадяни України, які спільно з представниками інших держав, зокрема Чеської Республіки, Республіки Молдови, Республіки Казахстану, забезпечували роботу кол-центрів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.
Оперативники кримінальної поліції встановили, що кол-центр, який діяв з 2023 року, організував мешканець Дніпра. Він разом зі співорганізатором шахрайської схеми залучив до злочинної діяльності мешканців кількох областей України та іноземців, які володіли чеською мовою.
Працівники кол-центру телефонували потерпілим під виглядом банківських працівників та повідомляли про злом банківських рахунків. Потерпілим пропонували тимчасово переказати кошти на інші «безпечні банківські рахунки» або пропонували придбати біткоїни за вигідним курсом.
Під час дзвінків шахраї використовували так звану заміну телефонного номера, тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен, у результаті чого у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку.
У ході розслідування поліцейські задокументували близько 100 епізодів злочинної діяльності угруповання, внаслідок яких громадянам завдано понад 2,5 мільйона доларів збитків.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах та у кол-центрі. Під час обшуків вилучили понад 68 тисяч доларів, гроші в євро та гривнях та інші речові докази злочинної діяльності.
Поліцейські затримали громадян Чеської Республіки та Респуліки Молдова в порядку статті 582 Кримінального процесуального кодексу України «Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України».
Затриманим було обрано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту. 23 вересня 2024 року зловмисників було передано до правоохоронних органів Чеської республіки.
Слідчі Нацполіції проводять розслідування злочинної діяльності угруповання в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Документування злочинної діяльності фігурантів здійснює створена спільна міжнародна слідча група.
***
National Police of Ukraine together with Czech law enforcement officers have eliminated the activities of an international fraudulent call center and extradited foreigners
Police officers have exposed an international criminal organization that implemented a large-scale scheme to seize citizens’ funds using “phishing” and “spoofing” methods. 100 episodes of criminal activity by the defendants have been documented, where the victims have been deceived for $2.5 million.
According to the investigation materials, citizens of Ukraine have been involved in organizing a large-scale international fraudulent scheme, together with representatives of other countries, in particular the Czech Republic, the Republic of Moldova, the Republic of Kazakhstan, which ensured the operation of call centers in the Dnipropetrovsk, Kirovograd and Kyiv regions.
Criminal police operatives have established that the call center, which had been operating since 2023, was organized by a resident of Dnipro. Together with the co-organizer of the fraudulent scheme, he attracted residents of several regions of Ukraine and foreigners who spoke Czech to criminal activity.
Call center employees have called victims under the guise of bank employees and reported that their bank accounts had been hacked. The victims were offered to temporarily transfer funds to other “safe bank accounts” or were offered to buy bitcoins at a favorable rate.
During the calls, the scammers have used the so-called phone number substitution, that is, they imitated any phone number they needed, as a result of which the victims had the impression that they were being called from the bank’s support service.
During the investigation, the police have documented 100 episodes of criminal activity by the group, as a result of which citizens have suffered more than 2.5 million dollars in damage.
Law enforcement officers have conducted 21 searches at the residences of the defendants, in their vehicles and in the call center.
During the searches, more than 68 thousand dollars, money in euros and hryvnias and other material evidence of criminal activity have been seized.
The police have detained citizens of the Czech Republic and the Republic of Moldova under Article 582 of the Criminal Procedure Code of Ukraine “Features of Detaining a Person Who Has Committed a Criminal Offense Outside Ukraine”.
The detainee has been given an extradition arrest as a preventive measure.
On September 23, 2024, the perpetrators were handed over to law enforcement agencies of the Czech Republic.
National Police investigators are investigating the criminal activities of the group within the framework of criminal proceedings under Part 5 of Article 190 of the Criminal Code of Ukraine (Fraud committed on an especially large scale or by an organized group). The sanction of the article provides for punishment up to 12 years of imprisonment with the confiscation of property.
A joint international investigation team is documenting the criminal activities of the defendants
Департамент комунікації Національної поліції України
Like
Tweet