В Украине правоохранители ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, действовавших через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.
Отмечается, что часть денежных переводов через соответствующую платформу была направлена на финансирование российской агентуры в стране.
«СБУ и БЭБ разоблачили сеть подпольных брокеров Webmoney, финансировавших российскую агентуру в Украине», — говорится в сообщении.
Всего в десяти регионах Украины разоблачили 12 человек, подозреваемых в незаконной деятельности.
Установлено, что участники «схемы» нелегально принимали электронные деньги от клиентов, в том числе из России, после чего конвертировали в нужную валюту и перечисляли на банковские реквизиты или наличные. Так провели через обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
При этом из каждой такой транзакции они имели «процент». Искали потенциальных клиентов на специализированных сайтах, где размещали рекламные объявления.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/media.my.ua/feed/8/60da5bd8b655d77dd1d15bc23e725af0.jpg
Обыски были проведены в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях. В результате чего правоохранители изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты, подтверждающие противоправную деятельность.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/media.my.ua/feed/8/9764efb23925fa6bd626a86cf8055de2.jpg
«В настоящее время всем 12 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления)», — уточнили в СБУ.
Также решают вопрос дополнительной квалификации действий по ст. 209 УКУ «Отмывание имущества, полученного преступным путем».
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/media.my.ua/feed/8/e92efd6c7593c1e3dfadf849b97c5dda.jpg
Напомним, СБУ задержала в Донецкой области еще одного предателя, который шпионил за Силами обороны на Покровском направлении.