Четверо українців віком від 26 до 43 років створили сайт, через який пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.
Для цього треба було придбати сертифікати вартістю від 300 до 3 тис. грн. Організатори обіцяли щоденний прибуток у вигляді внутрішньої валюти, за рік – понад 350%.
Вони також пропонували внутрішню валюту конвертувати у криптовалюту, проте через технічні властивості сайту зняти ці гроші було неможливо.
А ціна на криптовалюту була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, яку зазначали шахраї.
Загалом жертвами фінансової піраміди стали понад 55 тис. громадян, а сума збитків перевищує 150 млн грн.
Читайте
Привласнили 5 млн грн за допомогою вірусу: у Києві затримали шахраїв
Поліція провела 11 обшуків у помешканнях та авто фігурантів справи у Київській та Черкаській області, а також у столиці.
Вилучено серверне обладнання, комп’ютерна техніка, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати, чорнові записи та телефони.
Відкрито провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ – Шахрайство. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.
Понад 55 тис. ошуканих вкладників: в Україні викрили фінансову піраміду / 2 фотографии
У Дніпропетровській області місяць тому шахраї ошукали 100 людей на суму понад 1 млн грн під виглядом фінансування торгів на біржах.
Вони створили call-центр, в якому працювали близько 15 операторів. Звідси здійснювалися приховані дзвінки за допомогою IP-телефонії.