Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишнім керівникам Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які завдали державі збитків щонайменше на понад 56 мільйонів гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.
У 2020 році тодішня керівниця обласної податкової підбурила підлеглих розробити злочинну схему заробляння грошей та об’єднала їх у злочинну організацію.
У 2020-2023 роках посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/media.my.ua/feed/209/77c1e9e68dc535082bab1c203e6f10b2.jpg
Для прикриття оборудки організаторка схеми видала наказ про створення аналітичної групи у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ фактично дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних клієнтів.
Допомога лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у 56 мільйонів гривень.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/media.my.ua/feed/209/ffd5a5a6f15a6050aeeb1c32942e3e3b.jpg
Задокументовано, що податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.
Чотирьох осіб ДБР затримало в різних містах України, а одна з фігуранток намагалася виїхати з країни.
В ході оперативних заходів ДБР блокувало спробу втечі та затримало посадовицю на території одного з контрольно-пропускних пунктів на заході України.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/media.my.ua/feed/209/36eb60e4d842a5de007c50ca3dc21d46.jpg
Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу України).
Колишній керівниці ДПС у Дніпропетровській області повідомили підозру також у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України).
Санкції статей передбачають покарання позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.
Також здійснюються заходи для встановлення інших членів злочинної організації.
Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.
Як повідомляв Укрінформ, ДБР повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Дніпропетровської області, який примусив підлеглих працювати на приватному будівництві для своїх близьких родичів.