FATF намерена внести Россию в черный список
Попадание в черный или серый список FATF может серьезно повредить финансовой репутации страны.
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), возглавляющая борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, на следующей неделе решит, вносить ли Россию в свой черныйсписок, пишет POLITICO со ссылкой на конфиденциальный документ, с которым ознакомилось издание.
Организация, расположенная в Париже, регулярно оценивает страны на предмет их приверженности борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия.
Попадание в черный или серый список FATF может серьезно повредить финансовой репутации страны и считается экономически разрушительным для большинства государств.
FATF приостановила членство России в феврале 2023 года – через год после вторжения Москвы в Украину – но пока воздерживается от снижения ее рейтинга.
Сейчас Украина активизировала свою кампанию, чтобы изменить ситуацию.
Публично FATF заявляет, что считает агрессию России неприемлемой и противоречащей ее «основным принципам», но на практике для снижения рейтинга России нужен консенсус разных членов организации.
Межправительственный орган объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию, и трижды в год оценивает, какие страны должны быть включены в серые и черные списки, а какие — исключены из них.
Украина впервые обратилась с просьбой внести Россию в список юрисдикций с высоким уровнем риска в апреле 2022 года, согласно документу, и с тех пор постоянно — хотя и безуспешно — предоставляла новые доказательства, чтобы добиться снижения рейтинга Москвы.
Чтобы добиться успеха в последнем раунде встреч, Украине придется убедить внутренний орган FATF, ответственный за рассмотрение вопросов и подтверждающих доказательств, рекомендовать предложение к официальному рассмотрению. Заседание запланировано на 22 октября.
Если попытка Украины окажется успешной, Россия присоединится к Ирану, Северной Корее и Мьянме в списке стран с высокой степенью риска FATF.
В досье, представленном на рассмотрение членов Группы, освещается тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран.
В нем также подчеркивается финансирование россией частных военизированных формирований, таких как «Группа Вагнера» и связанной с ними незаконной деятельности.
Есть также ссылки на роль, которую играют каналы в мессенджере Telegram, которые посредством криптовалютных операций способствуют России в финансировании терроризма и отмывании «денег, полученных от товаров, похищенных во время вторжения в Украину» — от зерна до минералов.