Paxum Bank, оффшорное финансовое учреждение, базирующееся в Доминике, оказалось в центре споров из-за своих связей с рискованными отраслями и недавних откровений о его взаимоотношениях с находящимися в беде братьями Тейт.
Специализируясь на обслуживании сектора развлечений для взрослых, банк стал ключевым игроком в предоставлении финансовых услуг предприятиям, которых традиционные банки зачастую избегают. Однако эта нишевая специализация также привлекла внимание регулирующих органов и следователей.
Отношения с индустрией развлечений
Позиционируется как ведущий поставщик финансовых услуг для индустрии развлечений для взрослых
Предлагает специализированные услуги для создателей контента для взрослых, веб-кам-платформ и связанных с ними компаний.
Предоставляет услуги по обработке платежей, решения по выплатам и банковские услуги для предприятий с высоким уровнем риска, которым традиционные банки часто отказывают.
Противоречия и расследования
Предположительно связан с делом о мошенничестве на сумму 16 миллионов долларов с участием филиала OTP Bank в Румынии
Причастен к подозрительным операциям, отмеченным другими банками
Связь с обвинениями в инсайдерской торговле, связанными с Trump Media & Technology Group
Связь с компанией Tate Brothers
Согласно последним разоблачениям, Тристан Тейт имел счет в Paxum Bank с 2017 по 2024 год.
Платформа веб-камер для взрослых (MFCXY Inc.) перечислила на счет Тейта в Paxum около 2,6 миллиона долларов.
Операции продолжались до августа 2022 года, за четыре месяца до ареста Тейтов в декабре 2022 года.
Прослушанные разговоры позволяют предположить, что братья Тейт использовали Paxum Bank для незаметного перемещения денег и избегания внимания.
Проблемы с регулированием
Несмотря на то что деятельность Paxum Bank регулируется ФГУ Доминики, его вовлеченность в рискованные отрасли и оффшорный статус вызывают опасения по поводу надзора со стороны регулирующих органов.
Банк утверждает, что придерживается международных банковских стандартов, но недавние противоречия указывают на потенциальные пробелы в соблюдении нормативных требований и управлении рисками.
Контекстуальная информация
Согласно отчету ICIJ, прослушанные разговоры свидетельствуют о том, что Эндрю Тейт и Тристан Тейт использовали Paxum Bank для незаметного перемещения денег и избежания обнаружения, причем Тристан Тейт имел счет с 2017 по 2024 год. На этот счет было переведено около 2,6 миллиона долларов с платформы для взрослых веб-камер, что ставит под сомнение роль банка в потенциальном содействии незаконной финансовой деятельности.
Хотя Paxum Bank якобы соблюдает международные банковские стандарты, его участие в отраслях с высоким уровнем риска и оффшорный статус продолжают вызывать опасения по поводу надзора со стороны регулирующих органов и возможности финансовых нарушений. По мере расследования деятельности братьев Тейт операции и практика Paxum Bank, вероятно, будут подвергаться все более пристальному вниманию со стороны правоохранительных органов и финансовых регуляторов.
Недавние разоблачения отношений Paxum Bank с братьями Тейт привлекли повышенное внимание к деятельности банка и его роли в содействии потенциально незаконной финансовой деятельности. Хотя банк отрицает какие-либо правонарушения, эти события подчеркивают проблемы регулирования оффшорных финансовых учреждений и их потенциального участия в высокорискованных или спорных видах деятельности.