Міжнародна група протидії відмиванню грошей (FATF) розглянула питання щодо подальшого застосування санкцій до країни-агресора Росії за порушення нею стандартів FATF. Було вирішено, що дії РФ продукують щоденно зростаючі ризики та загрози відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ВК/ФТ/ФРЗМЗ).
Наразі зупинення членства Росії у FATF залишається в силі. Про це стало відомо за підсумками пленарного засідання та засідань робочих груп FATF. У них із з 23 по 28 червня взяла участь Державна служба фінансового моніторингу України.
«У продовження заяв, опублікованих з березня 2022 р., FATF повторно наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи», – сказано в повідомленні.
У заяві FATF також вказано на збільшення зв’язку КНДР з міжнародною фінансовою системою, що підвищує ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також на недавнє припинення мандату Групи експертів Комітету ООН 1718, що ускладнює можливість отримувати надійну та достовірну інформацію для підтримки оцінки ризиків ФРЗМЗ, пов’язаних з КНДР.
Ці аспекти мають прямий безпосередній зв’язок з РФ, враховуючи численні докази зростаючої кооперації між цими двома країнами, а також ветування з боку РФ відповідної резолюції Радбезу ООН щодо КНДР.
Держфінмоніторинг закликав суб’єктів фінансового моніторингу до уваги та суворої реалізації вказаної заяви FATF шляхом дотримання відповідних положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
«Росія, як зупинений член FATF, не має уникати відповідальності за свої дії в межах Мандату FATF. Наша команда працює над подальшими заходами і я дякую всім колегам на національному та міжнародному рівні, хто підтримує ці зусилля», – наголосив голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.
Раніше OBOZ.UA писав про те, що Міжнародна група протидії відмиванню грошей (FATF) може застосувати більш жорсткі заходи, щоб зупинити поглиблення альянсу між Росією та Північною Кореєю. Допомогти у досягненні цієї мети може внесення РФ до чорного списку FATF, зазначав голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!