Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины в сотрудничестве с правоохранителями разоблачили налоговую схему уклонения от уплаты налогов. Фигурант, которому БЭБ сообщило о подозрении, за это время успел уклониться от уплаты налогов на более 3,3 млн грн.
Об этом информирует Бюро экономической безопасности Украины на официальном сайте.
В сообщении отмечается, что детективам Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины в сотрудничестве с другими правоохранителями удалось разоблачить налоговую аферу по уклонению от уплаты налогов:
«Оперативное сопровождение осуществляют работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора».
Установили, что организатор схемы оформил фиктивных физлиц партнерами известной службы такси — конкретную службу такси не указывают:
«Следствием установлено, что организатор схемы, используя нотариальные доверенности оформил фиктивных физических лиц-предпринимателей партнерами всемирно известной службы такси».
Схема заключалась в том, что деньги, которые платили пассажиры за полученную услугу, перечисляли на электронные кошельки компании-нерезидента и только потом средства направлялись в Украину своим партнерам для оплаты работы водителей.
«В дальнейшем подозреваемый, используя реквизиты и банковские счета фиктивных ФЛП, получал средства от службы такси якобы за оплату «информационно-посреднических услуг». После этого выводил их в наличные через кассы в банках», — говорится в сообщении с примечанием, что из полученных средств, которые не декларировались, не уплачивался налог с доходов физических лиц, бухгалтерская отчетность также не подавалась.
По такой налоговой схеме фигурант дела смог вывести около 18,7 млн грн наличными, при этом не уплатив необходимый налог в размере более 3,3 млн грн:
«Правоохранители провели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области и изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, черновые записи и т.д.».
Фигуранту уже сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 212 УКУ — умышленное уклонение от уплаты налогов совершенное по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах.
«Детективы проводят необходимые следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении на сайте БЭБ.
Ранее мы писали, что сотрудники СБУ задержали двух мужчин, которые должны были поджечь автомобили военных.