Основной инструмент финансовой инфраструктуры нелегальных онлайн-казино – «дроп»-карты
Размер теневого сегмента азартного рынка, работающего без государственных лицензий, достигает 40-50%, а ущерб государственному бюджету от схем нелегальных онлайн-казино оценивается в 100 млрд грн в год.
Об этом говорится в колонке на сайте «Интерфакс-Украина» за авторством экономиста Ukraine Economic Outlook Григория Кукурузы и директора Департамента казначейства ООО «ФК МАНИ РЕПАБЛИК» Богдана Довженко.
«Сейчас от 40% до 50% рынка азартного бизнеса продолжает находиться в тени (а это в среднем 12 млрд грн в месяц). Основной инструмент финансовой инфраструктуры нелегальных онлайн-казино (около 70%) – это именно «дроп»-карты», — говорится в материале.
Эти 40-50% — это нелегальные операторы, не имеющие государственной лицензии на организацию азартных игр.
Механизм дроп-карт, освоивший теневой сегмент рынка, работает следующим образом: находятся люди, которые за определенное вознаграждение готовы «сдать в аренду» открытую в банке карточку. За это такое подставное лицо, на чье имя открыта карточка, получает где-то 10-14 тысяч гривен в месяц. Через такую дроп-карту принимают за месяц сотни и даже тысячи платежей на суммы в сотни тысяч гривен.
«Например, создают целые сети таких дроп-карт, на которые, например, могут принимать ставки или пополнение депозитов в нелегальных онлайн-казино. Далее эти средства уже либо получают наличными, либо переводят на другие счета», — говорится в статье.
Как сообщалось, в 2023 году легальный сегмент игорного бизнеса уплатил в бюджет 10,4 млрд грн. Рост платежей от игорного бизнеса, работающего по лицензиям, вырос в 14 раз.