Сотрудники Государственного бюро расследований в г.Днипре прекратили деятельность подпольной фабрики, которая производила контрафактные сигареты в промышленных масштабах.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Фабрика работала в арендованном помещении, принадлежащем семье бывшего заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Это помещение «на бумаге» было передано в пользование коммунальному предприятию Днипра, которое и оплачивало аренду из средств местного бюджета”, — говорится в сообщении.
Производственные мощности выпускали подделки всемирно известных брендов сигарет. Только одна линия фабрики выпускала четыре тысячи сигарет в минуту.
Криминалитет, действовавший в тесной связке с отдельными представителями руководства правоохранительных и налоговых органов региона, распространял готовую продукцию по всей Украине. Но география поставок контрафакта охватывала также и другие страны, в частности, товар контрабандой доставлялся в страны ЕС, сообщают в бюро.
Во время проведения обысков в производственных и офисных помещениях работники ГБР обнаружили и изъяли печати и документацию о финансово-хозяйственной деятельности субъектов, привлеченных к противоправной схеме производства и сбыта продукции, легализации полученных доходов, черновые записи, компьютерную технику, наличные средства в иностранной и национальной валюте на общую сумму свыше 172 тыс. евро, 140 тыс. долларов, около 500 тыс. грн, а также готовую к отправке партию — 60 тысяч пачек сигарет.
Следственные действия продолжаются. Документируется причастность к сделкам представителей налоговой службы и правоохранительных органов.
Досудебное расследование осуществляется в рамках открытого уголовного производства по злоупотреблению властью (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и уклонению от уплаты налогов, сборов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).