Вісім країни оголосили про старт розслідувань на підставі витоку фінансових документів Pandora Papers — про це йдеться на інтернет-ресурсі Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), який і займався аналізом документів.
Після того, як 3 жовтня ICIJ і його партнери опублікували розслідування про діяльність офшорних компаній, офіційні особи Пакистану, Мексики, Іспанії, Бразилії, Шрі-Ланки, Австралії, Панами та Чехії пообіцяли провести розслідування.
Зокрема, влада Чехії анонсувала розслідування щодо осіб, згаданих в Pandora Papers, зокрема, прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша. У звіті Pandora Papers ідеться, що 2009 р. Бабіш переказав 22 млн доларів через офшорні компанії на придбання нерухомості на Французькій Рив’єрі, зберігаючи своє право власності на неї в таємниці.
Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан пообіцяв провести розслідування щодо всіх громадян, згаданих Pandora Papers, та «вжити відповідних заходів». У документах фігурували міністр фінансів країни та один з головних спонсорів Ірмана Хана.
Уряд Панами пообіцяв почати «нагляд» за офшорними постачальниками, згаданими в Pandora Papers. Один із них, юридична фірма Alcogal зі штаб-квартирою в Панамі, залучена до деяких гучніших корупційних скандалів, зокрема міжнародного футбольного скандалу FIFAgate (коли швейцарська влада заарештувала кількох чиновників FIFA за звинуваченням в корупції за два дні до виборів нового глави організації). Крім того, податкові органи Панами повідомили про майбутні перевірки всіх платників податків Панами, згаданих у розслідуванні.
Лідер бразильської опозиції в законодавчому органі Алессандро Молоні оголосив, що попросить правоохоронні органи країни розслідувати офшорну діяльність міністра економіки Паулу Гедеса і президента центрального банку Бразилії Роберто Кампоса.
Іспанські податківці оголосив, що розслідують можливі злочини людей, згаданих у документах.
Відзначилася і Росія. Президент Путін не фігурує у файлах — на відміну від його оточення. Дмитро Пєсков в понеділок заявив, що сумнівається в достовірності розслідування журналістів, мовляв, подальше розслідування не планується.
Згідно з даними витоку документів Pandora Papers, понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла І місце за кількістю причетних до офшорного скандалу. Документи Pandora Paper повідомляють і про схему переказу коштів від структур Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістами визначили кінцевих власників офшорів — вони могли отримали кошти, які вважаються частиною історії з відмивання грошей «ПриватБанку».
За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, інформація з розслідування «не стала сюрпризом» для українських правоохоронців.
Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. 11,9 млн офшорних документів рік досліджували понад 600 журналістів з усього світу, завдяки чому стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких і відомі політики.