Фігурантами Pandora Papers виявилися низка світових лідерів, зокрема, президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та колишній прем’єр-міністр Британії Тоні Блер.
Загалом же у документах офшорних компаній фігурують близько 35 нинішніх та колишніх лідерів держав, а також понад 300 чиновників.
Результати дослідження Pandora Papers були оприлюднені 3 жовтня Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), який входить до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ).
Як виявили журналісти, сім’я президента Азербайджану Ільхама Алієва та його близькі соратники таємно брали участь у майнових угодах у Великій Британії, переважно у Лондоні, вартістю майже 700 мільйонів доларів. Більшість цих об’єктів були придбані за готівку.
Згідно з документами, Алієви, яких давно звинувачують у корупції, придбали загалом 17 об’єктів нерухомості, уточнює ВВС. Так, син Алієва, Гейдар, був власником чотирьох будівель у престижному лондонському районі Мейфейр в 11 років. Блок будівель був придбаний підставною компанією за 44,7 мільйона доларів, а через місяць переданий Гейдару.
Адміністрація Алієва та члени його родини не відповіли на запити прокоментувати оприлюднену інформацію.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/media.my.ua/feed/255/64b9105be4656b2540f3a04eefd42dc7
Pandora Papers: «Слідство.інфо» заявило про причетність власника «Епіцентру» Гереги до бізнесу в Криму
За даними OCCRP, інші опубліковані офшорні документи свідчать, що «неофіційна третя дружина» експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва отримала 30 мільйонів доларів. У передачі Ассель Курманбаєвій коштів були задіяні шість офшорних компаній.
У Назарбаєва не відповіли на прохання прокоментувати ці дані.
Pandora Papers пов’язують президента Росії Володимира Путіна з секретними активами в Монако.
Згідно з оприлюдненою інформацією, Світлана Кривоногих, яку називають близькою подругою президента Росії, і дочка якої Ліза, як стверджували ЗМІ, феноменально схожа на Путіна, з 2006 року є бенефіціаром компанії Brockville Development Ltd, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. За даними реєстру нерухомості Монако, Brockville володіє квартирою в розкішному житловому комплексі Monte Carlo Star поблизу казино Monte Carlo, її вартість – 3,6 мільйона євро. Номінальним власником Brockville зазначений панамський офшор Radnor Investments SA. Раніше він фігурував в угодах з часткою нафтотрейдера SNG Trading, що належав одному Путіна, бізнесменові Геннадію Тимченку.
Кривоногих, її 18-річна дочка, та Кремль не відповіли на запити про коментар.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/media.my.ua/feed/255/b59589433645104afdcc05758a37f041
Зеленський і соратники могли бути причетні до переказів 40 млн дол від структур, пов’язаних із Коломойським – «Слідство.Інфо»
Як пише ВВС, у Pandora Papers також фігурує прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан. Зокрема йдеться про те, що представники його найближчого оточення, зокрема міністри та їхні сім’ї, таємно володіють компаніями та трастовими фондами на мільйони доларів.
В опублікованих документах згадуються також король Йорданії Абдулла ІІ, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та колишній очільник уряду Великої Британії Тоні Блер.
Pandora Papers оприлюднили через п’ять років після публікації розслідування Panama Papers у 2016 році.
Журналісти отримали доступ до майже 12 мільйонів конфіденційних файлів від 14 компаній, що надають фінансові послуги у таких країнах як, Британські Віргінські острови, Панама, Беліз, Кіпр, Об’єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарія. Команда з понад 600 журналістів із 150 засобів масової інформації провела два роки, вивчаючи їх, відстежуючи джерела та досліджуючи судові справи й інші публічні документи у десятках країн.