В Киеве администрировали международное онлайн-казино, фото: Facebook-страница ГФС Украины
В столице Украины органами Государственной фискальной службы в сотрудничестве с правоохранителями разоблачено международное онлайн казино с многомиллионным валютным оборотом. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.
В киевском офисе было налажено администрирование онлайн-казино, которые действовали в разных странах мира, даже тех, где игорный бизнес вне закона. Деятельность электронного игорного заведения и техническую поддержку еще ряда игорных приложений обеспечивали 60 человек, среди которых граждане как Украины, так и других государств.
Противоправная деятельность прикрывалась за счет регистрации юридического лица и ряда физических лиц-предпринимателей, которые платили налоги, несоизмеримые с реальными доходами дельцов.
По подсчетам фискалов, такая противоправная деятельность ежегодно приносила злоумышленникам около 30 млн долларов США.
«Схема ввода-вывода средств во время игры была построена с использованием различных финансовых инструментов, в том числе и крипто-валюты», — говорится в сообщении ГФС.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Ранее «Комментарии» сообщали, что народный депутат Ярослав Железняк обвинил Государственную фискальную службу Украины в реализации противоправных схем, в частности в лояльных аудиторских проверках, возмещениях и разблокировании налоговых накладных, и потребовал от руководителя Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника предоставить отчет о перечисленных недобросовестными налогоплательщиками в государственный бюджет суммах возмещения финансового ущерба после закрытия против них уголовных производств.
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.