В Харьковской области ликвидировали конвертцентр на 100 млн грн (ФОТО, ВИДЕО) Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц — жителей ОРДЛО
На днях в Харьковской области правоохранительные органы разоблачили деятельность незаконного валютного конвертационного центра, оборот которого достигал 100 млн грн.
Подпишитесь на канал DELO.UA Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, жители Харькова организовали незаконную схему получения наличных жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц — жителей ОРДЛО.
По данным ГПСУ, фигуранты незаконно проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн грн.
В рамках уголовного производства проведено 11 обысков в офисных и жилых помещениях, транспортных средствах лиц, причастных к организации сделок.
В ходе обысков обнаружено и изъято 1 млн грн наличных, а также 40 банковских карточек, компьютерную технику, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность.
На Львовщине ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом 20 млрд грн (ФОТО) Согласно предварительных данных, правонарушители нанесли ущерб госбюджету на сумме около 13 млн грн.
В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления противоправной деятельности.
Напомним, в мае сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках досудебного расследования прекратили в Киеве деятельность так называемого «центра минимизации таможенных платежей».
Ранее сообщалось, что в конце 2019 года в Днепре задержали организатора конвертационного центра, который ежемесячно «выводил в тень» почти 30 млн грн.