Еврокомиссия планирует запретить наличные расчеты на сумму свыше 10 тысяч евро. Так хотят бороться с отмыванием денег, полученных преступным путем.
Об этом сообщила в интервью немецкому изданию Süddeutschen Zeitung комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс, передает DW.
«Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает», — пояснила еврокомиссар.
Изменения предусмотрели в новом законодательстве по борьбе с отмыванием денег. Его Еврокомиссия планирует представить в июле.
Макгиннесс добавила, что намерена при поддержке государств-членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Она считает, что этот орган должен иметь веские полномочия и напрямую следить за политикой в борьбе с отмыванием денег определенных крупных банков.
Отметим, в Еврокомиссии о намерениях создать нового панъевропейского регулятора и подготовить единые для всех стран-членов ЕС правила в борьбе с отмыванием средств заявили в 2020 году.
читайте также
СБУ разоблачила дельцов, «отмывших» 65 млн грн на конвертации криптовалюты
В США осудили украинца за отмывание миллионов долларов в международной преступной схеме. Часть денег он должен вернуть
Скандал с крупными банками
В сентябре 2020 года утечка данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) США показала, что некоторые из крупнейших банков мира позволяли преступникам отмывать «грязные» деньги. Также российские олигархи обходили через них санкции. Среди фигурантов есть и украинцы, а общая сумма транзакций — около 2 триллионов долларов.
По закону, банки должны следить за тем, чтобы не помогать отмывать деньги. Они должны знать, кто является их клиентами, а если в банке есть доказательства преступной деятельности, они должны прекратить перемещение денег.