Єврокомісія планує заборонити готівкові розрахунки на суму у понад 10 тисяч євро. Так хочуть боротися з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомила в інтерв’ю німецькому виданню Süddeutschen Zeitung комісарка ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс, передає DW.
«Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить», — пояснила єврокомісарка.
Зміни передбачили у новому законодавстві щодо боротьби з відмиванням грошей. Його Єврокомісія планує представити у липні.
Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Вона вважає, що цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму наглядати за політикою в боротьбі з відмиванням грошей певних великих банків.
Зазначимо, у Єврокомісії про наміри створити нового панєвропейського регулятора та підготувати єдині для усіх країн-членів ЄС правила у боротьбі з відмиванням коштів заявили у 2020 році.
читайте також
СБУ викрила ділків, які «відмили» 65 млн грн на конвертації криптовалюти
У США засудили українця за відмивання мільйонів доларів у міжнародній злочинній схемі. Частину грошей він має повернути
Скандал з великими банками
У вересні 2020-го витік даних Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) США показав, що деякі з найбільших банків світу дозволяли злочинцям відмивати «брудні» гроші. Також російські олігархи обходили через них санкції. Серед фігурантів є і українці, а загальна сума транзакцій — близько 2 трильйонів доларів.
За законом, банки повинні слідкувати за тим, щоб не допомагати відмивати гроші. Вони повинні знати, хто є їхніми клієнтами, а якщо у банку є докази злочинної діяльності, вони повинні припинити переміщення грошей.