Нацполиция раскрыла мошенническую финансовую пирамиду Just2Trade. Участники схемы создали веб-сайт и под предлогом покупки ценных бумаг обманывали граждан. Количество пострадавших неизвестно.
Ранее на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины уже сообщалось, что проект Just2Trade имеет признаки финансовой пирамиды. Комиссия постоянно публикует подобные отчеты, к ним стоит прислушиваться.
Детали схемы
Сообщается, что организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, который имел сообщников в Украине. Всего в состав группировки входило 6 человек от 25-ти до 45-ти лет.
В частности, руководитель, бухгалтер и менеджеры, привлекали граждан якобы инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания «персональных кабинетов» на созданных участниками схемы веб-сайтах. Взамен злоумышленники обещали постоянный рост акций и увеличения прибыли.
Финансовое учреждение действовало на территории Украины без разрешительных документов и лицензий, уточнил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.
Изображения: Нацполиция
Во время обысков в офисных помещениях Just2Trade, правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ.
Напомним, ранее Киберполиция разоблачила финансовую пирамиду на 55 000 вкладчиков Miya Holdings.
Больше про финансовые пирамиды:
Финансовая пирамида на 55 000 вкладчиков? Что такое Miya Holdings
600 000 вкладчиков: что такое B2B Jewelry и почему ее не закрыли раньше
В Киеве прокуратура раскрыла финансовую пирамиду Forex Trend: она привлекла 70 млн грн