Работники правоохранительных органов провели ряд одновременных обысков у руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по делу мошеннического завладения 400 тыс. долл.
Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе ГБР.
«Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 года участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму свыше 400 тыс. долларов США, которые были переданы в управление АРМА», — информируют в ведомстве.
Отмечается, что указанные лица, на основании поддельных судебных решений, безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, которые не имели к ним никакого отношения.
1 апреля 2021 года следователи ГБР провели ряд обысков в помещениях АРМА и по адресам проживания его руководителей. В ходе дальнейшего расследования следователи дадут оценку изъятым документам. Предварительная квалификация правонарушения: завладение денежными средствами, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, а также с использованием поддельных документов и получением неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Как сообщал Укринформ, 1 апреля в АРМА, а также по месту жительства сотрудников агентства прошли обыски.