Банки вимагають від українців підтвердження джерел доходу під час оформлення депозитів та переказів.Якщо клієнт не може це зробити — операцію блокують, пише «Обозреватель».Такі дії стали результатом посилення фінансового моніторингу. Раніше закон зобов’язував перевіряти операції від 150 тис. грн, а за новими правилами – від 400 тис. грн.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Назвали найприбутковіші та найзбитковіші українські банки Перевірка стосується і відкриття депозитів. Якщо українець отримує зарплату «у конверті», відкладає її та вирішить занести накопичене в банк, фінансова установа може відмовитися відкривати депозит. Потрібно підтвердити джерело, а у випадку тіньового доходу легально це зробити не вдасться.»Тоді потрібно йти в банк і разом шукати механізми. Зараз будь-яка сума від 250 тис. грн перевіряється», – розповідає керівний партнер компанії «Фінансовий клуб» Руслан Чорний.З 48 звернень для оформлення кредиту за програмою «Доступна іпотека 7%» банки узгодили всього 21% заявок.
Банки блокують перекази українців: назвали причину
