Про це інформує Державна податкова служба України.
«Для ухилення від сплати податку на прибуток брокерські компанії готували пакет документів від підприємств з ознаками фіктивності. Фактично високоліквідна продукція (горіхи волоські, насіння гарбуза) купувалися у населення України та у фермерських господарств за готівкові кошти без відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку, після чого брокерські компанії здійснювали митне оформлення товарів в режимі „експорт“ компаніями з ознаками фіктивності», — йдеться в повідомленні.
Завдяки такій схемі валютна виручка від компаній-нерезидентів залишалася за кордоном, а податки до державного бюджету не сплачувалися.
«За результатами аналітичних досліджень управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Київській області встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом посадові особи так званих „експортерів“ вчинили протиправні дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів, з подальшим введенням їх в легальний обіг через оформлення експортних операцій на загальну суму 508,6 млн грн», — пояснили у ДПС.
Так, за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Києві експортерів агропродукції викрили в ухиленні від сплати податків на 2 млрд гривень.
На Київщині викрили незаконний експорт агропродукції на 508,6 млн гривень
