У Дніпрі поліція викрила групу шахраїв, до якої входили колишні високопосадовці та їхні довірені особи. Шахрайським шляхом зловмисники заволоділи коштами бізнесмена з м. Дніпро в сумі 160 мільйонів гривень.
Про це у п’ятницю, 26 лютого, заявили в управлінні комунікації Національної поліції України з посиланням на матеріали Головного слідчого управління.
«Встановлено, що потерпілий та фігурант домовилися щодо продажу корпоративних прав аграрних підприємств. У липні 2020 року, підробивши документи, зловмисники створили уяву нібито про продаж прав, проте водночас подали до різних судів заяви, аби після отримання обумовленої оплати визнати недійсним факт продажу», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 23 лютого правоохоронці провели обшуки в офісних, виробничих приміщеннях та за місцями мешкання осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
«Ухвалами слідчих суддів на майно та корпоративні права аграрних підприємств накладений арешт.
Виконавцю правопорушення, 34-річному мешканцю Дніпропетровщини, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та направлено до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна», — поінформували у відомстві.
На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам з числа колишніх високопосадовців, які мають причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, та звернення до суду з клопотанням щодо обрання їм запобіжних заходів. Також встановлюються інші співучасники злочинної «схеми». Досудове розслідування триває.
Раніше двоє жителів Дніпра, 33 та 37 років, організували шахрайську «схему», через яку ошукали понад 100 осіб під виглядом інвестування у фінансові операції на біржах. Діяльність фінансової піраміди припинили кіберполіцейські Дніпропетровщини. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.