Ця історія тягне на сценарій детективу. На околиці Харкова у невеликому сараї, який переробили у маленьку квартиру, ледь зводить кінці з кінцями сім’я з двома дітьми. Хоча за документами податкової родина мала б мешкати у розкішному пентхаусі.
Бо мама одночасно працює на п’ять різних фірмах — у різних містах, і заробляє сотні тисяч гривень. От тільки сама вона про це нічого не знає.
Наш Богдан Вербицький почав власне розслідування і з’ясував, що шахраї вигадали новий — вид афери — фіктивне працевлаштування. І жертвою може стати кожен із нас!
Бажаєте знайти роботу? Та вона сама вас знайде!
Михайло Кольцов, фахівець з бізнес-розвідки Youcontrol:
Жіночка явно живе в селі. Вона керівник 21 компанії.
І «керувати» ними вона може… мимоволі!
Яна Безпала, жертва шахраїв:
Я была в шоке.
Компанія залишиться «білою». Бо податки сплачені, але…
Взымают штраф, который… как бы я работала в этих организациях.
А можуть працівника і до в’язниці посадити!
Ви акредитовані на виборах народних депутатів.
Що таке фіктивне працевлаштування? Ми з’ясували, як це працює:
Шукаєте роботу? А ви впевнені, що вже зараз ніде не працюєте? Бо влаштувати вас можуть і без вашого відома!
Все що потрібно — ваші дані. І «підтягнути» їх можна навіть зі смартфону!
Просто вводите потрібні дані і вуаля. Номери документів, телефони та навіть члени вашої сім’ї.
Знаючи все це, шахраї будь-кого можуть працевлаштувати одразу в кілька фірм, на кілька посад та ще й в кількох містах.
Яна Безпала, жертва шахраїв:
Было написано кучу организаций. Они за меня платят налоги и не знаю, я была в шоке.
Це харків’янка Яна. Торік вона випадково дізналася, що працює на п’ять різних фірмах по всій Україні. І всюди отримує зарплату!
Яна Безпала, жертва шахраїв:
А всего в совокупности, за год получается 155 319.
Але пані Яна не отримала ні копійки. А навпаки втрачає свої гроші через «фіктивні» роботи! Разом із чоловіком-інвалідом жінка виховує двох синів. У молодшого, Єгора, проблеми із суглобами — він потребує постійного медичного догляду. Та коли чиновники дізналися, що жінка оформлена на п’яти фірмах, їй негайно скасували більшість пенсії та соцвиплат!
Яна Безпала, жертва шахраїв:
Детская пенсия входила. Потом надбавка по ухожу за ребенком-инвалидом туда включалась. И помощь малоимущим семьям. В итоге получалось около шести тысяч гривен.
Далі більше. Виявилося, що жінка «винна» державі.
Яна Безпала, жертва шахраїв:
Как бы я работала в этих организациях, и одновременно была оформлена как малоимущая семья. И поэтому они решили, что я должна вернуть деньги, которые я взяла.
Загалом — 50 000 гривень. Щоб зрозуміти, що жінка ніколи не отримувала таких захмарних зарплат і не працювала на п’яти фірмах одночасно, треба просто побачити як вона живе. Невеликий сарай, який кілька років тому переробили на будиночок. Та вже рік величезний штраф щомісяця невеликими порціями відраховують з «дитячої пенсії».
А Яна добивається відповіді на питання: хто і як влаштував її на ці фейкові підприємства? І найголовніше — навіщо? Цей стос листів відповіді від органів влади. Але…
Яна Безпала, жертва шахраїв:
Нет вообще никакого результата. Они пиушт что мое завяление направили куда-то. Куда — не пишут. В связи с ковидом мы не можем провести проверку, чтобы выяснить, что это за организации. В Интернете есть их адреса: как бы фактически регистрации.
Ось ці компанії. Одна фірма за 250 км від Харкова, в Сєвєродонецьку, ще чотири за півтисячі кілометрів у столиці. При чому всі фірми займаються різною діяльністю.
Ким і як працювала Яна, якщо вона весь час живе в Харкові і нікуди з міста не від’їздила? Відповіді на ці питання ми вирішили пошукати в офісах, де й зареєстровані «контори».
Сідаю в автомобіль і від’їжджаємо
Київ. Звичайна двір хрущівки. Тут має знаходитись компанія, що займається оптовою продуктовою торгівлею.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Карсіт». Чули про таке?- Нет. Не слышали. Это житловой. Может там что-то есть, не знаю. Там есть нотариальная контора.
Але в нотаріуса про компанію теж не чули.
Це не ми точно. Пошукайте з того боку може. — Так з того боку теж… одні квартири.
Їдемо за адресою іншої компанії. Вона в самому центрі столиці — біля Золотих Воріт. Та про фірму, в якій начебто працює Яна, тут теж не знають!
Нет. Нет. — Не було такої?
Ми перевірили всі адреси і не знайшли жодної фірми! Бо всі вони це як «Роги і копита» в Ільфа та Петрова — фікція, каже детектив Руслан Болгов. Але як туди влаштували Яну? Де взяли її документи?
Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:
Например, выложил резюме. Им позвонил работодатель, якобы работодатель, и попросил предоставить документы для проверки, там верификации, проверки данных при устройстве на работу. Ну, ничего же сложного нету. И ничего незаконного.
Або дані можна купити! В одній із соцмереж відкрито торгують даними українців. Ціна питання — 10 гривень та 10 хвилин часу. І пакет документів, щоб влаштувати людину на роботу на фіктивну фірму — готовий. А скільки ж таких липових контор в Україні взагалі?
Михайло Кольцов, фахівець з бізнес-розвідки Youcontrol:
Їх близько 100 тисяч мінімум. В мене по 60-70 об’єктів на одній адресі.
І це перший показник фіктивності. Ми взялися за вивчення фірм в державному реєстрі разом із Михайлом, фахівцем бізнес-розвідки компанії, що збирає інформацію з держреєстрів про всі фірми в Україні. Він перевіряє фіктивне підприємство фірма, чи ні. Розглядаємо все на конкретному прикладі.
У всіх цих компаній один і той же самий номер телефону. Якщо компанія знаходиться за так званим «адресою масової реєстрації». Умовно кажучи, в одному будинку 170 компаній.
І «перевзуваються» такі компанії дуже швидко. З року в рік нові: назва, сфера дільності і власники!
Михайло Кольцов, фахівець з бізнес-розвідки Youcontrol:
Вчора вона торгувала продуктами на базарі. А через день вона торгує газом, мінеральними добривами, ну високотехнологічні компанії.
Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:
Некоторые специально дают свои контактные данные, для того чтобы стать директором, и получают за это финансовое вознаграждение.
Олександр, директор фіктивної фірми:
У меня расчетный счет. Там на мою карточку приходит ежемесячно зарплата.
Олександр працює фіктивним директором. За п’ять років встиг покерувати п’ятьма компаніями!
Олександр, директор фіктивної фірми:
Ахахаха. Стахановскими методами. Даже переработал. Были компании, которые ориентированы на аграрку. Есть компании, которые там в статуте написано, что от канцелярских приложений до космических технологий. Короче, «специалисты широкого профиля».
Та більшість фейкових фірм працюють за іншим принципом «пошуку персоналу»:
Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:
Зачем брать кого-то с улицы и реально платить зарплату, если можно эти же данные закинуть, но зарплату положить себе в карман.
Липові працівники, такі як Яна з Харкова потрібні з багатьох причин. Таку фірму важче виявити податковій і провертати маніпуляції із зарплатами. Нагадаю, що тільки одна Яна торік начебто заробила 150 000 гривень.
Михайло Кольцов, фахівець із бізнес-розвідки Youcontrol:
Вона мала б звернутися до державного фінансового моніторингу і до податкової стосовно припинення роботи цих компаній.
Яна так і зробила. Мінімум тричі. Але податкова навіть не перевірила, чи працюють ці п’ять фірм за адресами реєстрації. Тож поки ваша безпека лише у ваших руках та відкритих базах даних!
Вашу акредитацію я бачу, як власне. Але в інших реєстрах ваша інформація відсутня.
Але що ж робити нашій героїні Яні? Як повернути соціальні виплати і довести, що вона не злочинниця, а жертва економічного злочину? Теоретично вирішити проблему може Бюро економічної безпеки, яке створили депутати. От тільки й воно поки лише фікція, бо існує тільки на папері. Який ще має підписати президент.