Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафует крупнейший криптовалютный процессинговый сервис BitPay на $507 000. На это обратило внимание издание Liga.net.
Такое решение приняли в связи с тем, что BitPay позволяла проведение операций с клиентами, находящимся в регионах, на которые распространяются санкции, совершать сделки с резидентами в США. Среди них — Крым, Куба, КНДР, Судан, Иран и Сирия.
Всего с июня 2013 года по сентябрь 2018 года BitPay обработал 2102 транзакции лиц на общую сумму $128 582 в криптовалютах.
Как утверждают в ведомстве, компания знала об этих процессах, поскольку располагала информацией о местоположении и IP-адресах личностей, совершающих транзакции.
В своем решении OFAC учло ряд смягчающих факторов, которые повлияли на размер штрафа. В частности: внедрение идентификации и блокировку IP-адресов в санкционированных регионах.
Читайте также:
Стоимость биткоина впервые превысила $50 000
Як в українського підприємця викрали крипту (та як таке попередити)
Что такое Dogecoin и почему об этой криптовалюте так много говорят
«В Украине преобладают розничные криптоинвесторы. Люди вкладывают меньше $1000», — региональный глава Binance