Правоохранители разоблачили группу организаторов так называемого центра минимизации платежей, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики. Для этого использовалась схема с ввозом авто на территорию Украины из-за рубежа.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
За свои услуги злоумышленники получали 4-10% от общей суммы и успели за два года «прогнать» через схему около 580 млн грн.
«Через подконтрольные им предприятия-импортеры и предприятия с признаками фиктивности предоставляли услуги по уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины транспортных средств, путем занижения их таможенной стоимости, конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при оформлении договоров купли-продажи импортируемых автомобилей, документального прикрытия бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики», — отмечают в ДФС.
Установлено также, что часть средств организаторы схемы снимали с расчетных счетов, а часть приобреталась от физических лиц — реальных владельцев транспортных средств в качестве оплаты таможенных платежей при растаможивании автомобилей.
Во время обыска сотрудники ГУ ДФС в Киеве обнаружили ноутбуки и системные блоки, флэш-накопители информации, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Также было изъято 3 клише с подписями, 270 транзитных номерных знаков и печати и штампы предприятий-нерезидентов и предприятий с признаками фиктивности.Досудебное расследование продолжается.