Фінансова піраміда, побудована на ювелірних магазинах B2B Jewelry, діяльність якої у вересні 2020 року заблокувала Служба безпеки України, продовжує працювати.
Про це йдеться 7 лютого в сюжеті ТСН.Тижня.
Компанії почала свою діяльність в Ладижині Вінницької області. Її слоган «Живіть у достатку». Саме тут і народився очільник B2B Jewelry – Микола Гонта.
Ладижинець Леонід Іванович, як і чимало його земляків, теж вклав гроші у В2В. Придбав сертифікати на майже 40 тисяч гривень. Каже, ювелірні вироби В2В дорогі, що місцевим не по кишені.
За словами однієї місцевої жительки Ладижена, відсотків 90 у місті щось та придбали у В2В.
Хотів заробити і киянин Андрій. Придбав сертифікати одразу на 40 тисяч гривень. Каже, йшов на ризик усвідомлено. Однак заробити не вийшло. Замість 52 виплат отримав кілька і на тому все. А отоварювати сертифікати ювелірними виробами не хоче.
Віктор з Рівного разом з дружиною прикупили ювеліри у В2В на 224 тисячі гривень — золоті сережки і дві каблучки. Однак дружина Віктора, зізнається, носить ці прикраси рідко. До карантину чоловік отримав лише одну виплату по кешбеку і на цьому все. Згодом зрозумів, куди влип.
«Сьогодні я продаю один вирів, щоб открити кешбек треба продати 5 виробів. Потім 25. 125 і так далі. Не може вона так розростатись. Цей спрут такий», — каже постраждалий.
І цей спрут таки припинив діяльність. Щоправда, ненадовго. Торік правоохоронці заблокували діяльність B2B Jewelry. Повідомили, що організатори піраміди привласнили чверть мільярда доларів. І придбали купу нерухомості, елітні авто і зокрема, острів. Цей острів розташований в елітному районі столиці. Сотка землі тут в середньому коштує 5 тисяч доларів. За даним реєстра нерухомості, дві третини острова належить не Миколі Гонті, а його тещі. Будинки ліворуч родині Гонти не належать. Решта його. А довкола йде активне будівництво.
Тим часом активізувалося і ніби заблоковане силовиками В2В.
«Після закінчення локдауну відновлює свою роботу чотири ювелірних салону. Черкаси, Житомир, Хмельницький і Тернопіль», — йшлося у промороліку.
В Києві працювали три магазини. Наразі працює той, що на Позняках. А виплати, виявляється, відновили. Сертифікати тепер не продають. Але є суперзнижки: 70% на срібло, 40% – на золото.
«30% можна розрахуватися за цю покупку сертифікатом. Або 20% з балансу, або 20% з депозиту, або максимальна знижка 0% і все. Кешбеку не буде», — розповіла співробітниця.
Та чому магазини і досі працюють? В Службі безпеки пояснили, що саме закриття магазинів – не в їхній компетенції.
«Основною задачею було попередити настання ще більших наслідків», — повідомив співробітник СБУ.
Зараз триває досудове слідство за статтею — легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.
«Тривають допити свідків, допити потерпілих, їх стає із кожним днем все більше і більше», — додав співробітник СБУ.
ТСН запитала особисто у Миколи Гонти, чи планує повертати гроші. Однак він спілкуватися не захотів. Згодом його помічник написав, що інтерв’ю ТСН дасть.
А у Верховній Раді вже зареєстрований перший закон про фінансові піраміди. І те, що Микола Гонта досі виходив сухим з води, не означає, що так буде і далі.