Служба безопасности Украины накрыла работу конвертационного центра, который обладал общим оборотом наличных средств на сумму более 5 миллиардов гривен.
Должностные лица от фиктивных субъектов хозяйствования вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. В связи с тем, что злоумышленники занимались налоговой «скруткой», они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.
Отмечается, что во время обысков в офисах, жилищах и транспортных средствах нарушителей закона, правоохранители изъяли неучтенные 7 миллионов гривен. К тому же сотрудники СБУ обнаружили 50 фиктивных печатей различных предприятий, документацию, а также электронные носители информации.