Национальный банк в январе применил к АО «Идея Банк» меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в январе 2021 года применял к АО «Идея Банк» меру воздействия в виде письменного предостережения», — говорится в сообщении.
Такая мера воздействия применена за неосуществление банком идентификации и верификации клиента, а также невыполнение банком требования относительно запрета проводить финансовые операции с наличными с физическими лицами, включенными в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и обязанности приостановить осуществление финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем по ней является лицо, включенное в указанный перечень.