CБУ прикрыла в Харькове конвертцентр с оборотом 5 млрд грн (ФОТО) Злоумышленники проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку»
Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора прекратила в Харькове деятельность мощного конвертационного центра.
Общий оборот проходивших через центр денег составлял более 5 млрд грн, сообщает пресс-служба СБУ.
Подпишитесь на канал DELO.UA Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность
Продолжаются следственные действия.
Напомним, что в октябре прошлого года в Киеве СБУ блокировала работу конвертационного с общим оборотом в 15 млрд грн.